Результаты анализа информации по БАЛЬЧУНАС

К таким сделкам относятся инвестирование средств в акционерный капитал компании!

Результаты поиска по запросу БАЛЬЧУНАС

Показатели вероятности совпадения

77% Криминальный стоплист гСамара январь 2008 г физические лица (success)
69% КРСД МНС организации работники 2009 (info)
84% Московская областная регистрационная палата юридические лица и частные предприниматели Московской области (warning)
78% ТАТ Кредит Союз банк 2010 (danger)
90% ЛИСТ1 (active)

Первые результаты поиска БАЛЬЧУНАС 2

ФИО БАЛЬЧУНАС АЛЮС ПРАПОВИЧ Дата 08091958 Номер Компания ЗАО АЛКОМАКС ИНН 7721082475 Телефон 1879977 ФИО БАЛЬЧУНАС ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА Дата 15101965 Номер Компания ГРУППА УЧЕТА N 4 ЦБ N 9 СОУ МКО ИНН 7707083893 Телефон 1593458 ФИО БАЛЬЧУНАС ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА Дата 15101965 Номер Компания ГУ ЦБ1 ЦОУ МКО ИНН 7709092420 Телефон 2522604 ФИО БАЛЬЧУНАС РАМУНАС ВИТАУСОВИЧ Дата 22021966 Номер Компания ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ДПС УГИБДД ГУВД Г МОСКВЫ ИНН 7720131232 Телефон 7005262 ФИО БАЛЬЧУНАС РАМУНАС ВИТАУТАСОВИЧ Дата 22021966 Номер Компания ООО РЕЗОН ИНН 5041013350 Телефон 7910930

Cообщение от пользователей

Тема БИЗНЕС РАЗВЕДКА - [ ЛИСТ1]: БАЛЬЧУНАС

ПЕТРЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

По результатам анализа при наличии растровых признаков опасности можно сделать вывод о том к какой группе компаний принадлежит исследуемая компания Сомнительные компании делятся на несколько категорий компаниякамуфляж Легальная крыша для нелегальной деятельности Создается в целях легендирования криминальной или пограничной деятельности головной компании для придания внешне правдоподобных доброкачественных признаков компанииинициатору мошеннических сделок Может быть создана также для ведения бизнеса в сегменте повышенного предпринимательского риска Признаки используются внешние реквизиты и атрибуты реальных компаний иногда весьма именитых часто и не подозревающих что их именем прикрываются мошеннические операции сама компания карликовая с копеечным уставным капиталом зато учредитель одно юридическое лицо крупная компания со значительным капиталом


ПОЗДНЯКОВА НЕЛЛИ СЕРГЕЕВНА

Посему для начала необходимо самому себе вдумчиво и не торопясь ответить на несколько серьезных вопросов


ПЕЧАТКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1 Генеральный директор члены совета директоров акционеры или участники стали получать заказные письма с уведомлением о вручении в которых находится чистый лист бумаги или ничего не значащая информация Как уже упоминалось ранее задача этих действий создание видимости исполнения предписанных законом формальностей перед совершением определенных действий по захвату предприятия


DD предлагает:

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ справка о соотношении суммы сделки балансовым активам (за подписью генерального директора и главного бухгалтера);


Информационная поддержка управления HR. Определение профессиональной репутации сотрудника: деловых качеств, выявление истинных причин ухода с предыдущих мест работы, достоверности предоставленной им информации, выявление фактов воровства или мошенничества;


ПОЧЕМУ МЫ ИНФОРМАЦИЯ В ФОРМЕ ОТЧЕТОВ Понимая необходимость полного и всестороннего решения проблемы, мы задействуем всех необходимых специалистов внутри нашей компании, а также привлекаем всех заинтересованных лиц с Вашей стороны. Мы находим оптимальное решение, соответствующее сложившейся ситуации. Предлагаемые решения не создают новых проблем. Наиболее оптимальным нашим информационным продуктом является информационно-аналитический отчет. Отчет – это собранная из различных источников и систематизированная информация о субъекте хозяйственной деятельности. Информационный отчет содержит сведения: о деятельности компании, ее владельцах, руководителях, финансовом состоянии, сфере деятельности, структуре, истории, и других фактах деятельности, как позитивные, так и негативных. Информационный отчет позволяет: оценить степень коммерческого риска при сотрудничестве, выявить ненадежных партнеров, получить информацию о юридических и физических лицах. Отчет является продуктом деятельности нашей компании и подготовлен на основе требований заказчика. В отчете мы раскрываем вопросы, поставленные заказчиком исследования.


Записаться на консультацию можно по телефону:
+ 7 (495) 921 94 30

Дью-Ди́лидженс — СФЕРА НАШИХ ИНТЕРЕСОВ

Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств


Обзор рынка, на котором работает компания (общее представление)


Основной и дополнительные виды деятельности


Контакты Дью Дилидженс ЛЛС

ДД - Бизнесразведка.рф - нужно досье?

РФ, город Москва, Научный проезд, дом 6,

+7 (800) 333 28 48 (многоканальный)

frontoffice@duediligencellc.ru

ОТПРАВИТЬ НАМ СООБЩЕНИЕ

Ваше ФИО (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Телефон (обязательно)

Тема (обязательно)

Сообщение (обязательно)

Адрес на карте