Cообщение от пользователей
Тема БИЗНЕС РАЗВЕДКА - [ Телефоны]: ДОБРОХОДОВ
ПЛЮЩЕВА Л С
Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера cуетливость при переговорах о получении кредита получении товаров на реализацию
ПЕТРЕНКО ЭЛЕНА ИГОРЕВНА
Информационные массивы СПАРКА содержат информацию о компаниях по России Украине Казахстану с возможностью заказать информацию о зарубежных компаниях проверка ИНН по физическим и юридическим лицам страховых свидетельств пенсионного фонда корреспондентских счетов банков России расчетных счетов юридических лиц РФ
ПОЛЕХОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Сайт Федеральной налоговой службы выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
ПОЗЕМИНА М М
Прогнозировать благонадежность партнеров – юридических лиц с определенной степенью вероятности можно основываясь на следующей информации отсутствуют основные средства необходимые для деятельности транспорт склад торговые точки и т п
ОСИНА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА
По результатам анализа при наличии растровых признаков опасности можно сделать вывод о том к какой группе компаний принадлежит исследуемая компания Сомнительные компании делятся на несколько категорий жирокомпания или компанияоператор Используется для аккумулирования на своих счетах поступающих доходов и проведения финансовых операций с целью их обналичивания отмывки перевода средств в оффшорные зоны Как правило существует недолго Признаки учредители несколько юридических лиц которые либо зарегистрированы в оффшорных зонах либо характеризуются большим географическим разбросом значительное положительное или отрицательное сальдо кредитовых и дебетовых оборотов компании за длительный не менее полугода период