Банкротство компаний!
Показатели вероятности совпадения
ФИО КОПИЧКО ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ Дата 31011945 Номер Компания АООТ СЕРВИСХОЛОД ИНН 7722023962 Телефон 2700235 ФИО КОПИЧКО ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ Дата 31011945 Номер Компания ОАОУТЦАВИА22 ИНН 5040016711 Телефон 5584540
Тема БИЗНЕС РАЗВЕДКА - [ МОС Криминал Черный список МНС 2006]: КОПИЧКО
По результатам анализа при наличии растровых признаков опасности можно сделать вывод о том к какой группе компаний принадлежит исследуемая компания Сомнительные компании делятся на несколько категорий компанияфантом Несуществующая дутая компания Имеет расчетный счет в банке под фальсифицированные документы без какойлибо регистрации
Некоторые ИАС работающие с открытыми источниками информации автоматизированная система Мониторингконтрагент научнопроизводственной компании Кронос wwwcronosru – отслеживание изменений информации по контрагентам выполнение финансового анализа контрагента выявление признаков неблагонадежности по методикам ФНС России выявление связей между контрагентами и тд
Если это еще не сделано заранее то проведите первичный сбор сведений на дебитора В результате этого поиска у Вас должны быть на руках следующие данные Наличие прочей собственности
Подтверждение платежеспособности заемщиков;
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ сертификаты на поставляемые продукты (при необходимости);
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ справка об отсутствии задолженности по налогам;
Записаться на консультацию можно по телефону:
+ 7 (495) 921 94 30
Информационный обзор отдельных секторов рынка.
Структура компании, наличие филиалов и обособленных подразделений
Обзор рынка, на котором работает компания (общее представление)
ДД - Бизнесразведка.рф - нужно досье?
РФ, город Москва, Научный проезд, дом 6,
+7 (800) 333 28 48 (многоканальный)
frontoffice@duediligencellc.ru