Сбор опасной информации например компромата!
Показатели вероятности совпадения
ФИО ВЕРЕТЕНИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Дата 15081952 Номер Компания 3 ЦВКГ ИМАА ВИШНЕВСКОГО ИНН 5024000030 Телефон 5623129 ФИО ВЕРЕТЕНИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ Дата 07051937 Номер Компания ООО ФИРМА ЗАРРОККИ ИНН 7719173260 Телефон 9382994 ФИО ВЕРЕТЕНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ Дата 04121955 Номер Компания ЗАО МОСОТДЕЛСТРОЙ5 ИНН 7705004102 Телефон 2980627 ФИО ВЕРЕТЕНИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ Дата 19041954 Номер Компания МГТУ МАМИ ИНН 7719014460 Телефон 3699122 ФИО ВЕРЕТЕНИНА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА Дата 04051940 Номер Компания ОАО БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ИНН 7702070139 Телефон 2584861 ФИО ВЕРЕТЕНИНА МАРГАРИТА ИГОРЕВНА Дата 09021963 Номер Компания РАСЧЕТНОКРЕДИТНЫЙ БАНКМОСКВА ИНН 7722022623 Телефон 7850703 ФИО ВЕРЕТЕНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА Дата 08021965 Номер Компания ЗАО СОЛИАН ИНН 7722136613 Телефон 2865565
Тема БИЗНЕС РАЗВЕДКА - [ ГАЗПРОМБАНК ОТКАЗ В ПЛАСТ КАРТЕ]: ВЕРЕТЕНИНА
Получение информации из иных источников получение информации о предприятии его руководителях работниках и учредителях из баз данных МРП ЕГТС БТИ ГИБДД
Серверы организаций – генераторовпоставщиков справочных правовых систем КонсультантПлюс wwwconsultantru
При анализе Устава следует обратить внимание на следующее удобством для обслуживания и содержания компании например региональные банки могут придерживаться более мягкого режима контроля за целевым расходованием средств пониженных ставок процента по кредиту
Прогнозировать благонадежность партнеров – юридических лиц с определенной степенью вероятности можно основываясь на следующей информации нет первичных документов или они утеряны
Этапы метода диверсионного анализа определяются опасные зоны болевые точки те наиболее уязвимые места компании Как правило к типовым опасным зонам относятся зоны концентрации проходящих через систему потоков потоки людей денежные потоки информационные потоки и тп зоны где сотрудники выполняют большое количество разных функций зоны контакта с внешней средой зоны контакта с клиентами с конкурентами с проверяющими органами и тп зоны стыковки разных систем отделов например отдел закупок – отдел продаж – рекламный отдел – бухгалтерия изза несогласованности на стыках этих отделов часто возникают аварийные ситуации зоны в которых ответственные решения должны приниматься в условиях высокой неопределенности недостатка времени и информации в стрессовых обстоятельствах и тп
Проверка персонала перед наймом на работу;
Получение информации через работников компании;
Розыск активов и сопровождение арбитражных дел;
Записаться на консультацию можно по телефону:
+ 7 (495) 921 94 30
Положительные и отрицательные моменты деятельности организации
История изменений руководителей и акционеров компании
Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств
ДД - Бизнесразведка.рф - нужно досье?
РФ, город Москва, Научный проезд, дом 6,
+7 (800) 333 28 48 (многоканальный)
frontoffice@duediligencellc.ru