Банкротство физических лиц!
Показатели вероятности совпадения
ФИО ЗАППАРОВА ИЛЬМИРЯ УМЯРОВНА Дата 22061958 Номер Компания МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ №3 ЦХ БР ИНН 7702235133 Телефон 7474121
Тема БИЗНЕС РАЗВЕДКА - [ Сведения о руководителе фактический номинальный и ключевых лицах компании]: ЗАППАРОВА
Анализ платежеспособности клиентов юридических лиц при выдаче кредитов осуществляется в 3 этапа получение необходимых документов из которых видно что клиент нуждается в кредите финансовых отчетов за последние три года налоговой декларации прогноза финансирования описания продуктов выдвигаемых на рынок бизнесплана проекта и прогноза по отрасли нотариально заверенных копий учредительных документов заявления в котором указываются цель и размер кредита срок предполагаемое обеспечение кредита
По результатам анализа при наличии растровых признаков опасности можно сделать вывод о том к какой группе компаний принадлежит исследуемая компания Сомнительные компании делятся на несколько категорий жирокомпания или компанияоператор Используется для аккумулирования на своих счетах поступающих доходов и проведения финансовых операций с целью их обналичивания отмывки перевода средств в оффшорные зоны Как правило существует недолго Признаки учредители несколько юридических лиц которые либо зарегистрированы в оффшорных зонах либо характеризуются большим географическим разбросом значительное положительное или отрицательное сальдо кредитовых и дебетовых оборотов компании за длительный не менее полугода период
Анализ безопасности деловых предложений и контрактов Анализ безопасности деловых предложений и контрактов осуществляется по следующей схеме верификация уровня представительности документальное подтверждение полномочий представителя ознакомление с агентским контрактом доверенного лица звонок в компанию представителя и тд
А если попытаться учесть и систематизировать все направленные на разорение народа в целом и бизнеса в частности действиясоздание огромного и жадного чиновничьего аппарата
Согласно п 1 ст 91 ФЗ Об акционерных обществах общество обязано обеспечить акционерам доступ к следующим документам годовые отчеты
Розыск активов и сопровождение арбитражных дел;
Запрос в (регистрационный орган по месту нахождения предприятия), либо в торгово-промышленную палату субъекта федерации;
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ лицензии или документы, подтверждающие участие в саморегулирующихся организациях;
Записаться на консультацию можно по телефону:
+ 7 (495) 921 94 30
Анализ издержек предприятия с разбивкой по видам продукции (прямые и косвенные издержки, переменные и постоянные издержки)
Информационная поддержка управления HR. Определение профессиональной репутации сотрудника: деловых качеств, выявление истинных причин ухода с предыдущих мест работы, достоверности предоставленной им информации, выявление фактов воровства или мошенничества;
Место, занимаемое фирмой на рыночном сегменте относительно своих конкурентов
ДД - Бизнесразведка.рф - нужно досье?
РФ, город Москва, Научный проезд, дом 6,
+7 (800) 333 28 48 (многоканальный)
frontoffice@duediligencellc.ru